6 december 2010
Ondergronds banknetwerk Amsterdam
De politie in Amsterdam heeft vorige week dinsdag negen verdachten aangehouden in Amsterdam en Diemen in een groot onderzoek naar witwassen via ondergronds bankieren. Een wasserette in de Javastraat in Amsterdam-Oost is volgens de politie als dekmantel gebruikt om illegaal internationeel geldverkeer te regelen. In de wasserette zijn de hoofdverdachten in het onderzoek aangehouden. Op dertien andere adressen zijn ook invallen en zoekingen verricht.
Gelijktijdig werden op dertien andere adressen in Amsterdam en Diemen, waaronder vier bedrijven, zoekingen verricht. In totaal is daarbij 800.000,- euro cash in beslag genomen. Alle verdachten zitten vast op verdenking van witwassen en deelname aan een criminele organisatie.