7 maart 2019
Onderzoek naar witwassen drugsgeld met bitcoins
De politie in Oost-Brabant doet een groot onderzoek naar witwassen via cryptocurrencies. Woensdagochtend hield de recherche een 34-jarige man uit Eindhoven aan. De politie spreekt van ‘enorme bedragen’ die de man via bitcoins zou hebben witgewassen.
FIU
Eerder was door banken bij de Financial Intelligence Unit – Nederland melding gemaakt van ongebruikelijke transacties. De FIU analyseerde de transacties en geldstromen verder. In verband met de transacties rond de Eindhovenaar werd toen de politie op de hoogte gebracht.