2 februari 2017
‘Rabobank medeplichtig aan drugshandel Mexico’
Er wordt donderdag aangifte gedaan tegen de Rabobank wegens het witwassen van drugswinsten van Mexicaanse drugskartels. Dat schrijft de Volkskrant. Strafrechtadvocaat Göran Sluiter ziet daarvoor aanleiding omdat in de Verenigde Staten een dochteronderneming van de bank verdacht is.
Voldoende bewijs
De Amerikaanse justitie doet momenteel onderzoek naar witwassen van Mexicaanse drugswinsten bij een dochteronderneming van Rabobank in Calexico, de Amerikaanse grensstad naast de Mexicaanse stad Mexicali. Deze grensovergang in centraal Mexico wordt gecontroleerd door het Sinaloa-kartel. Rabobank N.A. is sinds 2006 meerdere keren door federale autoriteiten aangesproken op signalen van witwassen. Persbureau Bloomberg heeft bericht dat de Amerikaanse justitie over voldoende bewijs zou beschikken voor een dagvaarding van de bank. Het filiaal is inmiddels gesloten.