22 februari 2025
Russisch witwasnetwerk deed ook zaken in Nederland
In samenwerking met Europol heeft de Spaanse Nationale Politie afgelopen week veertien mensen gearresteerd die grootschalig geld zouden hebben witgewassen voor vele internationale criminele organisaties, ook voor wat de politie noemt ‘mocromafia-organisaties’. Maandelijks zou het netwerk dat door Russen werd geleid miljoenen euro’s hebben witgewassen en weggesluisd voor netwerken van Albanese, Servische, Armeense, Chinese, Oekraïense en Colombiaanse komaf.
Kassiers
Het onderzoek begon in 2023, toen agenten ontdekten dat Russische criminelen zich in verschillende regio’s in Spanje hadden gevestigd en systematisch grote sommen contant geld verplaatsten. Uit politieonderzoek bleek dat de operaties zich niet alleen tot Spanje beperkten, maar zich uitstrekten tot Nederland, Estland, Litouwen en Italië.
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid