23 oktober 2020
Tot 2,5 jaar cel voor echtpaar dat voor miljoenen euro’s in bitcoins handelde
De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag twee Hilversumse bitcoinhandelaren veroordeeld tot 2 en 2,5 jaar cel (waarvan zes maanden voorwaardelijk) wegens witwassen. De rechtbank heeft vastgesteld dat de man en zijn vrouw in 2,5 jaar tijd ruim 16 miljoen euro hebben witgewassen.
Anoniem
Het Hilversumse echtpaar kocht voor miljoenen euro’s contant bitcoins aan van particulieren en bedrijven. De bitcoinhandel was niet bekend bij de Belastingdienst. Klanten konden anoniem blijven, afspraken werden gemaakt op openbare plekken (meestal een fastfoodrestaurant in een grote stad) en er was geen deugdelijke administratie.