3 april 2018
Tot drie jaar voor witwassen miljoenen aan bitcoins
Zes mannen zijn door de rechtbank Utrecht veroordeeld voor witwassen van bitcoins ter waarde van bedragen van 100.000 tot 10 miljoen euro. Ze kregen gevangenisstraffen variërend van 1 tot 3 jaar.
Mixerdienst
De bitcoinhandelaren zijn de hoofdverdachten. Het zijn mannen van 21, 25 en 27 jaar. Ze namen bitcoins aan van klanten en zetten deze via een netwerk van rechtspersonen om in grote contante geldbedragen. Hierbij werd gebruik gemaakt van een zogenaamde mixerdienst, bedoeld om de herleidbaarheid van de bitcointransacties te bemoeilijken. Ze garandeerden hun klanten anonimiteit.