29 september 2014
Vastgoedbaas dupeert SNS voor miljoenen
Vastgoedondernemer Ronald Ras heeft de vastgoedbank van SNS Reaal voor miljoenen opgelicht via de verdachte trustmaatschappij Caute. Dat vermoedt het Openbaar Ministerie (OM). Het Financieel Dagblad heeft delen van het strafdossier tegen Caute waaruit dit blijkt.
Trustmaatschappij
In het strafonderzoek naar de trustmaatschappij, onder de naam Trust EU, heeft het OM 11 personen en 15 ondernemingen aangemerkt als verdachte. Zij hebben onder andere via Caute 39 witwascircuits van jaarlijks 50 miljoen euro gerund. Ras zou een circuit voor zijn rekening hebben genomen.
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid