Vastgoedondernemer Ronald Ras heeft de vastgoedbank van SNS Reaal voor miljoenen opgelicht via de verdachte trustmaatschappij Caute. Dat vermoedt het Openbaar Ministerie (OM). Het Financieel Dagblad heeft delen van het strafdossier tegen Caute waaruit dit blijkt.

Trustmaatschappij

In het strafonderzoek naar de trustmaatschappij, onder de naam Trust EU, heeft het OM 11 personen en 15 ondernemingen aangemerkt als verdachte. Zij hebben onder andere via Caute 39 witwascircuits van jaarlijks 50 miljoen euro gerund. Ras zou een circuit voor zijn rekening hebben genomen.

Afromen

Volgens het OM heeft Ras in 2007 bij het Spaanse vastgoedproject ‘Mosa Trajectum’ –een ambitieus maar mislukt golfresort- valse facturen ingediend. Op die manier heeft hij zo’n 20 procent af kunnen romen van de ongeveer 27 miljoen euro aan grondverkopen.