20 februari 2015
‘Verdacht’ piramide-spel opgerold
De FIOD heeft woensdag in Rotterdam de directeur van PlanB4You aangehouden in het strafrechtelijk onderzoek naar de vermoedelijke Ponzi-fraude door het bedrijf. De rechter-commissaris in Amsterdam heeft hem vandaag voor 14 dagen in bewaring gesteld.
Witwassen
De directeur wordt verdacht van oplichting, het aanbieden van een piramidespel terwijl dit in strijd is met de wet op de kansspelen, en het witwassen van de inkomsten daaruit. Het geld van de deelnemers die inleggen bij PlanB4you zou anders worden besteed dan beloofd. Het vermoeden is dat de rendementen worden betaald uit de inleg van andere deelnemers. Van noemenswaardige in- en verkoopactiviteit door PlanB4you is vermoedelijk geen sprake, er zou dus geen rendement worden gehaald met de ingelegde gelden. Er zouden privé-uitgaven van de inkomsten worden gedaan, zoals de aankoop van dure auto’s.