16 juli 2023
‘Verdacht wisselkantoor erkent te laat gemelde transacties en wil schikking’
Het verdachte geldwisselkantoor Suri-Change heeft erkend dat het de afgelopen jaren honderden ongebruikelijke betalingen te laat heeft gemeld bij de overheid. Dat terwijl die meldingen wettelijk verplicht zijn. Dat meldt Nieuwsuur.
‘Geen opzet’
De advocaat van Suri-Change, Ayse Çimen, zegt tegen Nieuwsuur dat het bedrijf bereid is om tot een schikking te komen en daarvoor een voorstel heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie. Çimen benadrukt dat er geen opzet in het spel is geweest en ontkent dat er meldingen bewust niet zijn doorgegeven.
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid