12 oktober 2015
Verdubbeling van verdachte transacties
Het aantal verdachte transacties is in vijf jaar tijd verdubbeld. In 2010 werd nog ruim een miljard transacties als verdacht aangemerkt, in 2014 was dat 2,4 miljard. Dat schrijft De Telegraaf maandag. Volgens de krant blijven veel witwaszaken op de plank liggen, ondanks dat verdachte transacties wel worden opgemerkt.
Zo zijn er in twee jaar 83 meldingen van financiële instellingen van transacties van meer dan 5 miljoen euro binnengekomen. Maar de Financial Intelligence Unit (FIU) kan niet zeggen hoeveel onderzoeken die meldingen hebben opgeleverd en wat daar dan precies is uit gekomen.
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid