19 oktober 2015
Vijf jaar cel voor gewoontewitwassen
Een 56-jarige man is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 5 jaar gevangenis voor gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. In 3,5 jaar tijd heeft hij voor een totaalbedrag van ruim 12 miljoen euro aan contante geldbedragen gestort op bankrekeningen van diverse bedrijven.
China
Tussen 2011 en 2015 stortte de man kort achter elkaar geldbedragen, variërend van 10.000 tot 100.000 euro per dag, op rekeningen van verschillende bedrijven waarna deze bedragen kort daarna werden overgeboekt naar buitenlandse rekeningen waarvan het merendeel in China en Hong Kong. Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat de meeste van deze bedrijven waren gevestigd in een garagebox, in plaats van een woning of een bedrijfspand. De ondernemingen ontplooiden geen bedrijfsactiviteiten. Het waren puur en alleen geld-doorsluis-ondernemingen.
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid