VN: explosie witwassector in Azië door gokbusiness

VN: explosie witwassector in Azië door gokbusiness

(Illegale) casino’s en cryptogeld vormen de ruggengraat van een omvangrijk systeem van ondergronds bankieren en witwassen in Oost- en Zuidoost-Azië, zo schrijft VN-organisatie UNODC in een nieuw rapport. Ook een deel van de reisbranche doet er aan mee door het aanbieden van goedkope reizen naar gokresorts, zogeheten e-junkets.

Explosie

Er is de laatste jaren een explosie geweest van de omzet van slecht gereguleerde online gokplatforms en crypto-uitwisselingen, aldus de UNODC.

De UNODC spreekt van een sterke uitbreiding van een illegale economie, die wordt aangedreven door technologie. Er is sprake van een revolutie in ondergronds bankieren die geanonimiseerde transacties steeds sneller laat plaatsvinden.

Het vermengen van fondsen in de gok- en reissector biedt de georganiseerde misdaad vele kansen. De ontwikkeling van flexibele, gedigitaliseerde casino- en crypto-gebaseerde methodes voor bedrijven om hun winsten te investeren heeft het criminele zakenklimaat in Zuidoost-Azië volgens de VN een boost gegeven.

Casinocomplexen

De UNODC schrijft dat grote georganiseerde misdaadgroepen ‘miljarden’ dollars middels cryptogeld hebben verplaatst en witgewassen.

Deze ondergrondse bankmechanismen zorgen ook voor uitbreiding van de bredere illegale economie in Azië, waardoor nieuwe netwerken, innovators en dienstverleners worden aangetrokken tot het criminele ecosysteem.

Uit onderzoek blijkt ook hoe illegale exploitanten van online casino’s hun bedrijfsactiviteiten hebben gediversifieerd om fraude en witwassen van cryptocurrency mogelijk te maken.

Daardoor zijn grote casinocomplexen geïnfiltreerd door criminele organisaties. In de regio worden goedkope reizen naar dit soort resorts aangeboden (e-junkets) door bedrijven die (deels) in handen zijn van criminelen.

 205 miljard dollar

De UNODC-analyse wijst vooral naar landen als Vietnam, Cambodja en Myanmar.

Begin 2022 waren er meer dan 340 gelicentieerde en niet-gelicentieerde casino’s actief in Zuidoost-Azië, waarvan de meeste online zijn gegaan om live-dealerstreaming en weddenschapsdiensten aan te bieden.

De formele online gokmarkt zal naar verwachting groeien tot meer dan 205 miljard dollar in 2030, waarbij de regio Azië-Pacific tussen 2022 en 2026 het grootste aandeel in de marktgroei zal krijgen met een verwachte 37%.