8 april 2017
Waarom crimineel geld afpakken moeilijk is
Het is vrijwel onmogelijk crimineel vermogen af te pakken als dat is ondergebracht in landen als Turkije, Pakistan of Dubai: het zijn vrijhavens voor criminele vermogens. Die uitspraak heeft een financieel rechercheur gedaan op FTM. De site bracht de problemen nader in beeld.
Open brief
Financieel rechercheur Rob van Laar stuurde deze week een open brief die Follow the Money publiceerde. Van Laar werkt bij de landelijke recherche en is belast met het opsporen en ontnemen van crimineel vermogen. Van Laar beschreef enkele ingewikkelde vennootschappelijke constructies — ‘spookschepen’ — waar de financiële recherche nauwelijks grip op kan krijgen.