7 november 2013
Witwassen: Arrestatie NL’er in Spanje (UPDATE)
In een internationaal onderzoek naar oud misdaadgeld zijn woensdag op verzoek van het landelijk parket drie Nederlanders aangehouden in Andorra en Spanje. Het gaat om twee mannen en een vrouw. Een deel van het geld is volgens het OM afkomstig van de in 2008 geliquideerde Rick van de Bunt. Het politieonderzoek richt zich op internationale constructies met bedrijven om de illegale herkomst van miljoenen euro’s te versluieren.
Een 52-jarige Nederlandse man in Andorra wordt gezien als financiële dienstverlener voor handelaren in vastgoed en verdovende middelen. Sinds de jaren negentig zou hij ruim 16 miljoen euro op Andorrese bankrekeningen hebben laten binnenstromen.