Witwassen in een online casino?

Witwassen in een online casino?

Witwassen in een online casino, kan dat? Er bestaan natuurlijk verhalen over de witwaspraktijken van de maffia in Las Vegas, maar hoe gaat het eigenlijk in zijn gang? Is dat anno 2022 ook nog altijd mogelijk? Sinds 1 oktober 2021 is het bovendien mogelijk om legaal online te gokken in Nederland. Biedt dat nieuwe manieren om geld wit te wassen in een online casino, of heeft de overheid dat af weten te dekken?

Hoe werkt geld witwassen in een casino

Al jarenlang worden casino’s gebruikt om geld wit te wissen. De “witwassers” wisselen flinke sommen geld in voor fiches, waar ze vervolgens mee beginnen te spelen. Na even kort te spelen met deze fiches, cashen de spelers uit en krijgen ze dus het “schone geld”. Vervolgens kan de speler aangeven dat het geld gewonnen is in het casino en hoeven ze zich geen zorgen te maken over hun zwarte geld.

Toch maken casino’s het steeds lastiger om geld wit te wassen. Casino’s houden bestanden bij van spelers die met zeer hoge bedragen gokken en wordt casino personeel beter opgeleid om witwassen te herkennen. Dat is niet alleen het geval bij Holland Casino maar ook bij gokhallen zoals Jack’s dat zowel fysieke gokhallen heeft als het Jack’s online casino. Omdat de fysieke goketablissementen het witwassen steeds moeilijker maken, verschuift de aandacht nu naar online goksites.

Hoe wordt er in online casino’s geld wit gewassen

De afgelopen 10 jaar werd er ook al op grote schaal geprobeerd geld wit te wassen via online casino’s. Dat werkt iets anders omdat je daar natuurlijk niet contant geld kunt spelen.

Doorgaans gebruiken criminelen een roulettetafel om in te zetten op rood/zwart of even/oneven nummers. Hierdoor kunnen ze snel grote inzetten plaatsen en uitbetalen. De  online casino’s hebben een huisvoordeel, maar dat wordt gezien als kost om het geld wit te wassen.

In sommige gevallen spelen er meerdere spelers samen. Ze spreken van te voren af hoe ze gaan spelen en verdelen zo de inzetten. Een ieder speelt bijvoorbeeld op een derde van alle roulette nummers. Hierbij is er dus altijd een persoon die wint. Bij het winnen van een groot bedrag wordt vaak een winstverklaring opgevraagd om aan te kunnen tonen dat het geld eerlijk “verdiend” is.

Maatregelen tegen online casino witwassen

In Nederland kun je sinds 1 oktober 2021 legaal gokken bij online casino’s. Om je aan te melden, dien je je als speler te legitimeren en worden je gegevens vaak gecontroleerd met iDin. Ook moet je een foto van je legitimatiebewijs aanleveren. Hierna kun je storten, maar dit mag alleen van een rekening of creditcard die op je eigen naam staat. Ook een zakelijke rekening is niet toegestaan.

Behalve deze strenge aanmeldprocedure, zijn de Nederlandse online casino’s ook verplicht om stortingen en uitbetalingen boven een bepaald bedrag te melden aan de autoriteiten. Het wordt dus steeds lastiger om een bij (online) casino’s wit te wassen. Toch zullen de witwaspraktijken altijd blijven plaatsvinden en wordt er altijd wel een manier gevonden.