NL-verdachten in witwasonderzoek
In Nederland zijn twee Nederlandse mannen opgepakt in een internationaal witwasonderzoek van (onder meer) de Franse justitie en Europol. Het zou gaan om een Rotterdammer (49) en een Amsterdammer (41). Inmiddels heeft Frankrijk om hun uitlevering gevraagd. De verdenking is dat er tientallen miljoenen euro’s zijn witgewassen. Er zijn nu zes verdachten opgepakt van Duitse, Nederlandse, Colombiaanse, Libanese en Turkse nationaliteit. Ruim 2,5 miljoen euro aan cash is in beslag genomen.
Er zijn nog zeker twee verdachten voortvluchtig. Een andere verdenking is een verband met internationale cocaïnehandel.
Het onderzoek speelt formeel sinds maart vorig jaar nadat door de Franse douane tijdens een routinecontrole een Spaanse auto met een grote hoeveelheid bankbiljetten in beslag is genomen. Op de biljetten zouden opmerkelijke sporen van cocaïne zijn gevonden.
Maar tegelijk liep er in Duitsland al een onderzoek naar een Libanese groep die zich bezig hield met witwassen en contacten onderhield met drugshandelaars.
Europol noemt de zaak ‘zeer gecompliceerd’ ook al omdat er sprake was van een wereldwijd opererend netwerk.
Eén van de hoofdverdachten binnen de groep is al in januari in Marbella aangehouden.
