30 september 2015
‘Miljoenen witgewassen met bitcoins’
De politie-eenheid Midden-Nederland heeft in een lopend witwasonderzoek dinsdag op diverse locaties in en rond Rotterdam doorzoekingen verricht. Het gaat om witwassen middels bitcoins ter waarde van miljoenen euro’s, aldus het Openbaar Ministerie in Utrecht.
Anonimiteit
In totaal zijn zes mensen aangehouden waarvan twee in Malta en Letland. Het onderzoek, onder andere naar de financiële transacties, zal nog geruime tijd duren. Naar verwachting zal een aantal verdachten op vrijdag 2 oktober worden voorgeleid aan de rechter-commissaris in Utrecht. Het onderzoek is begonnen nadat de politie signalen had gekregen dat er een omvangrijke handel in bitcoins plaatsvond waarbij de verdachten contant geld leverden voor bitcoins en tegen een hoog commissietarief volledige anonimiteit garandeerden. Dat bood de mogelijkheid crimineel geld wit te wassen,