22 mei 2018
6,7 miljard euro aan verdachte transacties
In 2017 waren er in Nederland volgens onderzoek van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) 40.546 financiële transacties met een totale waarde van bijna 6.7 miljard euro verdacht. Dat maakte de politie dinsdag bekend. In het persbericht staat niet welk deel daarvan leidde tot concrete resultaten.
Ongebruikelijke transacties
Bijna 6,7 miljard is het hoogste bedrag dat ooit in een jaar door de FIU-Nederland als verdacht werd bestempeld. De FIU deed onderzoek in 2017 naar aanleiding van de 360.000 meldingen die werden gedaan door (bijvoorbeeld) banken, handelaren, casino’s, makelaars, advocaten en notarissen. Deze groepen zijn verplicht “ongebruikelijke transacties” te melden bij de FIU, bijvoorbeeld overboekingen van meer dan 10.000 euro of transacties die kunnen duiden op witwassen of financiering van terrorisme.