17 juli 2019
Aardappelen- en uienhandel vatbaar voor criminele infiltratie
De politie heeft recent invallen gedaan bij drie agrarische bedrijven die verdacht worden van betrokkenheid bij witwassen. Volgens het Openbaar Ministerie is de export van aardappelen en uien vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken omdat buitenlandse transacties vaak met contant geld worden afgerekend.
FIOD
Ondergrondse bankiers en geldkoeriers leveren volgens justitie tientallen miljoenen euro’s af bij Nederlandse agri-handelaren, die boodschappentassen vol contant geld aannemen. Daarmee werken zij vermoedelijk mee aan het witwassen van crimineel geld. Het combiteam van FIOD en Dienst Landelijke Recherche heeft deze en vorige week doorzoekingen gedaan bij agri-handelaren in Zeeland en Noord-Holland. Het onderzoek staat onder leiding van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie. Bij de onderzochte bedrijven is beslag gelegd op (digitale) administratie. De directies van de bedrijven zullen in verhoren worden geconfronteerd met de resultaten van nader onderzoek.