Meteen naar de content
17 juli 2019

Aardappelen- en uienhandel vatbaar voor criminele infiltratie

De politie heeft recent invallen gedaan bij drie agrarische bedrijven die verdacht worden van betrokkenheid bij witwassen. Volgens het Openbaar Ministerie is de export van aardappelen en uien vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken omdat buitenlandse transacties vaak met contant geld worden afgerekend.

Laatste Nieuws

FIOD

Ondergrondse bankiers en geldkoeriers leveren volgens justitie tientallen miljoenen euro’s af bij Nederlandse agri-handelaren, die boodschappentassen vol contant geld aannemen. Daarmee werken zij vermoedelijk mee aan het witwassen van crimineel geld. Het  combiteam van FIOD en Dienst Landelijke Recherche heeft deze en vorige week doorzoekingen gedaan bij agri-handelaren in Zeeland en Noord-Holland. Het onderzoek staat onder leiding van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie. Bij de onderzochte bedrijven is beslag gelegd op (digitale) administratie. De directies van de bedrijven zullen in verhoren worden geconfronteerd met de resultaten van nader onderzoek.

Dit is een exclusief Plus artikel. Om het te lezen, moet u lid zijn.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.