16 mei 2014
Beslag gelegd op miljoenen van ‘machinehandelaar’
FIOD en politie hebben bij een internationaal witwasonderzoek voor meer dan 10 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed, banktegoeden, contact geld en horloges. Een 60-jarige man uit Heusden is aangehouden als verdachte.
Drugstransporten
Hoewel de verdachte woonachtig is in Heusden, verblijft hij in Rosmalen. Hij wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld sinds 2002. Hij is eerder veroordeeld voor het faciliteren van drugstransporten voor criminele organisaties. Hierbij gebruikte hij rechtspersonen in diverse landen die ogenschijnlijk legale activiteiten ontplooiden.