18 oktober 2018
Beslag op 60 villa’s van Venezolanen in Marbella
Spanje en de Verenigde Staten onderzoeken een uitgestrekt witwasnetwerk van personen uit de elite van machthebbers in het straatarme Venezuela. Er is woensdag beslag gelegd op 115 panden in Madrid en Marbella, aldus de Spaanse Nationale Politie. In totaal zou er ruim een miljard zijn witgewassen in Europa.
Madrid
In Marbella ligt beslag op meer dan zestig luxe villa’s. In Madrid gaat het om een hotel en twee appartementengebouwen in het dure stadsdeel Salamanca. De verdachten zijn Spaanse bedrijven en Venezolaanse burgers. Er zijn op zeven plaatsen in Spanje doorzoekingen geweest in de operatie “Carabelay”.
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid