Meteen naar de content
20 maart 2021

Directie ABN AMRO wist al in 2014 over witwasproblematiek

De raad van bestuur van ABN AMRO is al in 2014 geïnformeerd over interne problemen met witwassen. Toch werd een samenwerking met het Openbaar Ministerie om hier naar te gaan kijken op het laatste moment gestopt. Dat blijkt uit e-mails en vertrouwelijke documenten waarover Follow the Money heeft gepubliceerd.

Laatste Nieuws

Geheim

Het onderzoek zou op grote schaal data gaan screenen. Voorbereidingen in samenwerking met adviesbureau PwC waren al een jaar aan de gang. Toenmalig bestuurslid Caroline Princen mailde volgens FTM een dag voordat het interne onderzoek zou beginnen aan het Openbaar Ministerie dat het project niet door kon gaan omdat er zorgen waren over afscherming met betrekking tot privacy. Klantgegevens zouden moeten worden gedeeld met externe partijen en Princen wilde niet dat het OM resultaten van het onderzoek in een rapport zou opnemen. Ze schreef:

Dit is een exclusief Plus artikel. Om het te lezen, moet u lid zijn.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.