Meteen naar de content
18 mei 2021

Enorme btw-fraude tussen Nederland en Spanje ontdekt

In een onderzoek van de Spaanse, Nederlandse en Belgische autoriteiten is een btw-fraude ontdekt waarbij in ieder geval 26,5 miljoen euro aan btw is ontdoken en mogelijk voor meer dan 70 miljoen euro is witgewassen. Er zijn 22 mensen gearresteerd. De groep zou fictieve leveringen in de IT-sector hebben rondgestuurd.

Laatste Nieuws

Fiscale fraude

Het onderzoek staat onder leiding van een onderzoeksrechter in Madrid. De nationaliteit van de verdachten is niet bekend gemaakt. Er zijn 24 doorzoekingen geweest, 18 in Spanje, vijf in Nederland en één in België. De verdenkingen zijn lidmaatschap van een criminele organisatie, fiscale fraude, witwassen en valsheid in geschrift.

Dit is een exclusief Plus artikel. Om het te lezen, moet u lid zijn.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.