22 november 2016
Europese actie tegen geldezels
In een gezamenlijke Europese actie naar witwassen zijn 178 verdachten aangehouden in een reeks landen. In Nederland zijn 28 moneymules opgespoord. Zij hadden hun rekening beschikbaar gesteld voor wegsluizen van 23 miljoen aan crimineel geld.
Tussen 14 en 18 november 2016 voerden verschillende handhavingsinstanties en justitiële diensten uit Nederland, Bulgarije, Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Moldavië, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne voor de tweede keer een gezamenlijke actie uit op Europees niveau, gericht op het aanpakken van (geldezels) “moneymules“. De eerste actie was in februari van dit jaar.