30 oktober 2015
FIOD arresteert oudere zwartspaarders
De FIOD heeft afgelopen week elf verdachten aangehouden in de onderzoeken naar het witwassen en zwartsparen met buitenlandse debet- en creditcards. In totaal zijn tien woningen doorzocht. De personen worden allen verdacht van (gewoonte) witwassen en belastingfraude. Het gaat om oudere verdachten.
Buitenlandse rekening
In augustus waren er al invallen geweest in drie onderzoeken waarbij onder meer administratie in beslag was genomen, maar geen arrestaties. De verdachten maakten allen maakten gebruik van een debet- of creditcard van een buitenlandse rekening, maar zij gaven geen buitenlands vermogen op bij hun belastingaangiften.