24 november 2013
FIOD: Grote faillissementsfraude opgedoekt
De FIOD heeft woensdag vier verdachten aangehouden in een grot onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezig houdt met onder meer stelselmatige faillissementsfraude, oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Dat heeft het functioneel parket bekend gemaakt. De verdachten waren vermoedelijk betrokken bij een groot aantal faillissementsfraudes. Schuldeisers van lege BV's zijn benadeeld voor miljoenen euro's.
Limburg
De hoofdverdachte is een 50-jarige BV-opkoper uit de Duitse plaats Goch. Hij verbleef op een adres in Venray. De rechter-commissaris in Arnhem heeft hem vandaag in bewaring gesteld voor 14 dagen. De man gaf vermoedelijk leiding aan de criminele organisatie. De andere aangehouden verdachten zijn een 52-jarige man uit het Limburgse Ysselsteyn, een 51-jarige vrouw uit Venray en een 51-jarige man uit Apeldoorn. Zij verleenden vermoedelijk hand- en spandiensten aan de hoofdverdachten. Zij zitten vast voor verhoor.