18 februari 2020
FIOD: man uit Noordwijk waste wit met goud en bitcoins
De FIOD zegt dat er maandag een man uit Noordwijk is aangehouden op verdenking van witwassen met cryptovaluta. In een ander onderzoek naar witwassen met cryptovaluta is er maandag iemand uit de provincie Groningen opgepakt.
Crypto-creditcard
De 45-jarige man uit Noordwijk is aangehouden voor het vermoedelijk witwassen van een bedrag van ruim 2 miljoen euro. Hij deed met een cryptocreditcard grote aankopen die niet te verklaren waren met zijn bij de Belastingdienst aangegeven inkomen en vermogen. Ook deed hij diverse grote contante geldopnames met deze kaart. Er is beslag gelegd op ongeveer 10.000 euro contant geld, ongeveer 3 kilo goud, tientallen wallets met ongeveer 260.000 euro aan cryptovaluta , debet/creditcards met crypto en euro’s, een auto, horloges en sieraden.
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid