5 december 2017
FIOD vermoedt witwassen bij neckermann.com
De FIOD heeft maandag zes verdachten aangehouden en diverse doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Het zou om directeuren van webwinkel neckermann.com gaan (niet te verwarren met het reisbureau).
5 miljoen euro
Volgens het functioneel parket is het onderzoek gestart na meldingen bij de Financial Intelligence Unit (FIU) over bepaalde contante stortingen. Verdachten en hun bedrijven hadden volgens het Openbaar Ministerie de beschikking over grote sommen contant geld, terwijl het vermoeden bestaat dat daar geen legale inkomsten tegenover staan. Het gaat om een bedrag van ruim 5 miljoen euro.