Meteen naar de content
5 december 2017

FIOD vermoedt witwassen bij neckermann.com

De FIOD heeft maandag zes verdachten aangehouden en diverse doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Het zou om directeuren van webwinkel neckermann.com gaan (niet te verwarren met het reisbureau).

5 miljoen euro

Volgens het functioneel parket is het onderzoek gestart na meldingen bij de Financial Intelligence Unit (FIU) over bepaalde contante stortingen. Verdachten en hun bedrijven hadden volgens het Openbaar Ministerie de beschikking over grote sommen contant geld, terwijl het vermoeden bestaat dat daar geen legale inkomsten tegenover staan. Het gaat om een bedrag van ruim 5 miljoen euro.

Dit is een exclusief Plus artikel. Om het te lezen, moet u lid zijn.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.