20 februari 2023
FIOD vond winst verdachte uit cryptohandel te hoog
Tegen een 53-jarige man uit Delft heeft het Openbaar Ministerie voor de rechtbank in Rotterdam zes jaar en acht maanden celstraf geëist voor witwassen met cryptovaluta, valsheid in geschrift en het verschaffen van inlichtingen over mogelijkheden voor in- en vervoer MDMA en cocaïne in en naar Nederland. Het totale bedrag dat zou zijn witgewassen komt op vele miljoenen euro’s, denkt het OM.
Ongebruikelijke transacties
Aanleiding voor het onderzoek waren meldingen van meerdere banken over ongebruikelijke transacties door de verdachte bij zowel de FIOD als bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Er werden grote bedragen overgemaakt naar de bankrekening van de verdachte, terwijl deze bedragen niet leken te matchen met zijn inkomen. Bij een eerste onderzoek bleek dat door de verdachte 6,3 miljoen euro bij de Belastingdienst was opgegeven als vermogen. Dat bedrag zou in één jaar verdiend zijn.
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid