16 mei 2012
Hawala: slechts 8 miljoen gepakt
Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft sinds mei 2010 ruim acht miljoen euro in beslag genomen bij onderzoeken naar ondergronds bankieren, aldus De Telegraaf. Dat is niet veel. De hoeveelheid cashgeld dat omgaat in het Hawalasysteem is waarschijnlijk een veelvoud van gelden die in beslag worden genomen.
De krant sprak met officier van justitie Nicole Voorhuis die samen met Jos van Leyen over grote witwaszaken gaat. Voorhuis zegt: ‘Het ondergronds bankieren betekent voor ons boter bij de vis. Wat aantoonbaar is, wordt meteen afgepakt en vloeit na afdoening van de strafzaak naar de staat’.