8 december 2022
Justitie begint onderzoek naar rol Rabobank bij controle witwassen
Justitie is een onderzoek begonnen naar de rol die de Rabobank speelt in het aanpakken van witwassen. De bank moet de wet hierin naleven, die voorkomt dat criminelen hun misdaadgeld via de bank witwassen.
Bestrijden
Het Openbaar Ministerie maakte dit bekend in een kort persbericht. ‘Het onderzoek richt zich op Rabobanks rol als poortwachter ten aanzien van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Met andere woorden, het naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme en de gevolgen daarvan.’
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid