1 mei 2023
Witwasnetwerk smokkelde 104 miljoen pond van Londen naar Dubai
De Britse National Crime Agency heeft een netwerk van criminele geldkoeriers ontmanteld dat ruim 104 miljoen pond (ruim 118 miljoen euro) heeft witgewassen door het geld vanuit Engeland naar Dubai te smokkelen. Het geld werd gesmokkeld tijdens 83 afzonderlijke vliegreizen tussen november 2019 en oktober 2020, onder toezicht van leider Abdulla Alfalasi (47), die in juli 2022 ruim negen jaar gevangenisstraf kreeg.
‘Sunshine and lollipops’
Elf koeriers zijn inmiddels veroordeeld, na de schuldigverklaringen van zaterdag in het proces tegen drie Britse vrouwen van 26, 27, 44 en een 55-jarige man. De koeriers, die voor elke reis ongeveer 3.000 pond (3.400 euro) kregen en business class vlogen, communiceerden in een WhatsApp-groep onder de naam ‘Sunshine and lollipops’.