6 oktober 2020
OM: mega-witwaszaak met diplomatieke paspoorten
De FIOD en politie hebben dinsdagochtend vier mannen en een vrouw uit Noord-Brabant aangehouden in een internationaal onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgeld. De groep was betrokken bij diamant-transacties en bezat diplomatieke paspoorten van een Afrikaans land. Sinds 06.00 zijn er invallen op negentien locaties in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.
Vladimir
Er zijn in totaal meer dan 330 medewerkers op de been. Ze hebben beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in binnen- en buitenland. Hoeveel vermogen er is gevonden en hoeveel is wit gewassen is nog onderwerp van onderzoek, maar het gaat mogelijk om vele tientallen miljoenen euro’s.
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid