25 juli 2019
Opsporing kan berg crimineel geld niet aan
Het meldpunt voor ongebruikelijke transacties (FIU-Nederland) kreeg in 2018 ruim 750.000 meldingen, ter waarde van ruim 9,5 miljard euro. Dat is het hoogste bedrag dat ooit door de FIU-Nederland werd geregistreerd.
Oplopende trend
Er is sprake van een oplopende trend, zo blijkt uit cijfers van de FIU, het aantal meldingen is ruim een derde meer dan in 2017. Volgens de antiwitwaswetgeving moeten instellingen en beroepsgroepen zoals banken, handelaren in goederen, casino’s en makelaars ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland melden. Het gaat om transacties waarvan het vermoeden bestaat dat die een verband hebben met witwassen en/of de financiering van terrorisme.
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid