Meteen naar de content
25 juli 2019

Opsporing kan berg crimineel geld niet aan

Het meldpunt voor ongebruikelijke transacties (FIU-Nederland) kreeg in 2018 ruim 750.000 meldingen, ter waarde van ruim 9,5 miljard euro. Dat is het hoogste bedrag dat ooit door de FIU-Nederland werd geregistreerd.

Laatste Nieuws

Oplopende trend

Er is sprake van een oplopende trend, zo blijkt uit cijfers van de FIU, het aantal meldingen is ruim een derde meer dan in 2017. Volgens de antiwitwaswetgeving moeten instellingen en beroepsgroepen zoals banken, handelaren in goederen, casino’s en makelaars ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland melden. Het gaat om transacties waarvan het vermoeden bestaat dat die een verband hebben met witwassen en/of de financiering van terrorisme.

Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.