17 mei 2024
Tien arrestaties voor grootschalige hypotheekfraude in regio Amsterdam
In een onderzoek naar hypotheekfraude in de regio Amsterdam heeft de politie op negen verschillende locaties in Amsterdam, Almere, Badhoevedorp en Zaandam in totaal tien verdachten aangehouden. Het gaat om mensen tussen de 23 en 45 jaar die werken in de makelaardij, bij administratiekantoren of als hypotheekadviseur. Ze worden verdacht van witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte en hypotheekfraude.
TCI
Het onderzoek startte na een tip via het Team Criminele Inlichtingen (TCI) en een melding van een verdachte vastgoedtransactie. Tijdens het onderzoek rees het vermoeden dat de hoofdverdachte zich als facilitator bezighield met grootschalige hypotheekfraude waarbij vervalste inkomensgegevens en jaarcijfers of fictieve dienstverbanden werden gebruikt. De hoofdverdachte had daarbij volgens de politie een sturende rol en is zelf in bezit van een vastgoedportefeuille.