19 augustus 2015
Witwassen met buitenlandse betaalkaarten
De FIOD heeft drie onderzoeken afgerond naar verdachten die vermogen in het buitenland hadden gestald en buitensporige uitgaven deden met een betaalkaart die gekoppeld is aan een buitenlandse bankrekening. Ze zijn verdacht van witwassen.
Vijf panden
Volgens het functioneel parket zijn de uitgaven die verdachten met deze kaart hebben gedaan niet te verklaren uit het inkomen of het vermogen dat zij hebben opgegeven bij de Belastingdienst. De FIOD heeft de afgelopen weken vijf panden doorzocht in drie strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen en belastingfraude. Er is in totaal voor meer dan 1.000.000 euro beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen, luxegoederen en contant geld.