28 oktober 2019
Zo werden honderden miljoenen euro’s witgewassen via Dubai
Twee jaar geleden werd een deel van een internationale witwasbende opgerold. Onderzoek van het tv-programma Panorama van de BBC laat nu zien hoe drugsgelden via gekocht goud in Antwerpen werden witgewassen in Dubai.
De witwasoperatie start met de verkoop van drugs in het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen. Drugshandelaren beschikken daardoor over grote hoeveelheden cash, die ze natuurlijk niet op een bankrekening kunnen storten. Daarom schakelen ze onder andere Nour-Eddine Ech-Chaouti in, een Marokkaanse witwasser die allerlei handige connecties heeft in Europa.