3 februari 2016
Witwasonderzoek in Europa naar Hezbollah
De Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) heeft maandag onthuld onderzoek te doen naar witwassen door de Libanese Hezbollah en een Colombiaanse criminele groepering. De DEA beschuldigt de Hezbollah ervan wereldwijd met drugshandel bezig te zijn. De witwasroute loopt volgens de DEA via Europa.
Hezbollah parade in south suburb on the International Day of Jerusalem, Israel on April 20, 1990. (AP Photo)
Medellín
De zaak komt voort uit een onderzoek naar de Lebanese Canadian Bank. De Amerikaanse regering heeft bedrijven die werden aangestuurd door vermeende Hezbollah-functionarissen Mohamed Noureddine en Hamdi Zaher El Dine op de zwarte lijst geplaatst. Een Colombiaanse groep die met Hezbollah zou werken is Oficina de Envigado, een groep uit Medellín.