Rechtbank wijst ontnemingsvordering van 20 miljoen af
De rechtbank in Arnhem heeft een ontnemingsvordering van 20 miljoen euro tegen twee mannen die een enorm bedrag verduisterden en witwasten bij de Belastingdienst afgewezen. De twee biljartvrienden uit Duiven werden in 2018 veroordeeld voor het wegsluizen van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst. Een van de twee was daar werknemer en maakte misbruik van zijn functie.
Goud
Van het bedrag is ruim een ton overgemaakt naar de rekening van een bedrijf. De rest van het bedrag werd overgemaakt naar twee bankrekeningen in Turkije. Een deel van het geld is daar vervolgens omgezet in goud. De officier van justitie vorderde een bedrag van 20 miljoen aan wederrechtelijk verkregen voordeel van de twee mannen en van betrokken bedrijven.