18 maart 2024
Tot 9 jaar geëist tegen koeriers die half miljard crimineel geld verplaatsten
Het Openbaar Ministerie heeft maandag tot negen jaar celstraf geëist tegen leden van een koeriersnetwerk dat voor bijna 500 miljoen euro aan contant geld voor criminelen verplaatste. Acht verdachten staan deze week terecht bij de rechtbank Den Bosch. Zij zouden zijn aangestuurd door de 52-jarige Albanese Griek Thanas B., die vorig jaar door Griekenland werd overgeleverd en in een aparte zaak terecht staat.
FBI
Het onderzoek van de Taskforce Underground Banking (TF-UB) begon met chatberichten van het communicatieplatform ANOM, verkregen van de Amerikaanse FBI. Daaruit bleek dat de groep zich tussen juni 2020 en maart 2021 op dagelijkse basis bezighield met de inname en verdeling van enorme hoeveelheden contant geld; zogenaamde picks & kicks. Er blijkt een geolied netwerk van koeriers achter te zitten die op openbare plaatsen in Nederland tassen vol contanten overdragen. De verdachten maken daarbij gebruik van voor ondergronds bankieren kenmerkende ‘tokens’ als betalingsbewijs. In totaal is er in acht maanden ruim 246.130.620 euro opgehaald (gepickt) en een bedrag van 247.830.600 euro weggebracht (gekickt).