6 mei 2021
‘Wietwinst stroomde naar China’
Opnieuw is er een belangrijke link ontdekt tussen georganiseerde wietteelt in Spanje en China. In een witwasonderzoek heeft de Guardia Civil vastgesteld dat er een criminele geldstroom vanuit Spanje naar de volksrepubliek liep. Er werden ook cashtransacties in kaart gebracht waarbij cryptomunten werden gekocht van Colombiaanse handelaren.
Toledo
Deze week zijn er in een grootscheeps witwasonderzoek 21 mensen gearresteerd in de provincies Madrid, Toledo, Badajoz, Ciudad Real en Alicante. Op 24 lokatie zijn doorzoekingen gedaan. In totaal zijn 124 bankrekeningen geblokkeerd en 52 onroerend goed-objecten. Er waren ongeveer 50 ondernemingen betrokken bij het witwassen.