2 april 2015
Voetbaltransfers: witwassen via NL postbusfirma’s
Roemeense zaakwaarnemers en voetbalbestuurders maakten gebruik van Nederlandse postbusfirma’s om geld wit te wassen. De postbusfirma’s kochten de ‘economische rechten’ op voetballers voor heel lage prijzen, waarna de spelers voor hoge bedragen werden verkocht. Daarna werd het geld uit Nederland naar firma’s op de Maagdeneilanden gesluisd.

Dat schrijft De Groene Amsterdammer deze week. De Roemenen gebruikten de zogenaamde ABC-transacties, waarbij een voetballer meerdere keren wordt doorverkocht om de prijs op te drijven. De voetbalclubs die de spelers wilden kopen, moesten daardoor hogere bedragen betalen.