witwassen

Twee nabestaanden van de geliquideerde Jaïr Wessels zijn vandaag aangehouden. Het gaat om een 31-jarige man uit Amstelveen en een 28-jarige vrouw uit Amsterdam. De arrestaties gebeurden in het kader van een onderzoek naar de (criminele) erfenis van Wessels, die in juli 2017 in Breukelen werd geliquideerd.  Dit is een exclusief Plus artikel. Om het […]

Het Cargo Harc Team Schiphol heeft zes verdachten aangehouden in een onderzoek naar internationale handel in cocaïne. Het gaat om vijf mannen en één vrouw, uit Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. Ze zouden onder andere betrokken zijn bij de smokkel van 500 kilo coke die verstopt was in een kermisattractie (foto).  Dit is een exclusief Plus artikel. […]

Een van de mannen die afgelopen zomer werd opgepakt op verdenking van heling en witwassen is Ali B. (foto), lid van een beruchte criminele Marokkaanse familie uit Amsterdam-West. B. zat in een auto waarin, verstopt in rollen koek en een zak chips, 130.000 euro werd gevonden. Ali B. werd eerder veroordeeld tot drie jaar celstraf. Dit is […]

Vanochtend om circa half zeven zijn drie mannen en een vrouw aangehouden in woningen in Bergeijk en Westerhoven. Het viertal wordt verdacht van witwassen. Op een woonwagenkampje aan de Steenovens in Westerhoven zijn enkele auto’s, motoren en een boot in beslag genomen en afgevoerd.  Dit is een exclusief Plus artikel. Om het te lezen, moet […]

De politie heeft vandaag tijdens een grote politie-actie in Zwolle, Deventer en Amsterdam vier mannen aangehouden. In genoemde steden vinden op acht verschillende locaties in diverse panden doorzoekingen plaats. Daarbij zijn cash, verschillende goederen en een vuurwapen in beslag genomen. 

Het Turkse restaurant Ada aan de Sloterplas in Amsterdam blijft voorlopig dicht, dat heeft de rechter besloten. De eigenaren van het net verbouwde restaurant hadden bezwaar aangetekend tegen een eerder besluit van de burgemeester van Amsterdam om de eetgelegenheid te sluiten tijdens een integriteitsonderzoek. 

De politie is vrijdag negen panden binnengevallen in een groot onderzoek naar witwassen. Het zou draaien om een stratenmakersbedrijf in West-Brabant, dat crimineel geld zou witwassen. De invallen vonden onder meer plaats in zeven accountantskantoren, waarvan de administratie in beslag is genomen.

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 50-jarige man uit De Meern een celstraf geëist van drie jaar. De man wordt verdacht van overtreding van de opiumwet en witwassen. Er werden bij de man grondstoffen voor de productie van synthetische drugs gevonden. Ook vond de politie 62.000 euro, verstopt in een speelgoedoven.  Dit is een exclusief […]

Op Curaçao is de regiezitting in het hoger beroep tegen het vonnis van oud-premier en nog steeds parlementariër/ politicus Gerrit Schotte en zijn vrouw tot nader order aangehouden. Dit heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie afgelopen donderdag aan het Openbaar Ministerie meegedeeld. Het Hof had eerder deze maand de regiezitting bepaald op 11 augustus.

De politie vermoedt dat vijf voetballers van de tweedeklasser Nieuw Woensel crimineel geld betaald hebben gekregen. De vijf zijn aangehouden en gehoord door de politie. De voetballers kwamen in beeld tijdens een onderzoek naar een 48-jarige Eindhovense garagehouder, die verdacht wordt van witwassen. De man is sponsor van de voetbalclub.