6 februari 2020
FIOD: grote actie tegen crimineel vermogen in Haarlem
De FIOD heeft dinsdag beslag gelegd op vijf woningen in Haarlem in een groot onderzoek naar witwassen van crimineel geld. Er zijn drie mannen aangehouden: een 35-jarige man uit Haarlem, een 38-jarige man uit Bodegraven en een 31-jarige man uit Emmen. Er zijn nog meer verdachten in de zaak.
FIU
Het vermoeden van de FIOD is dat zij de vijf in beslag genomen panden betaald hebben met inkomsten uit criminaliteit en zo deze criminele inkomsten hebben witgewassen. Het onderzoek is gestart nadat verschillende banken ongebruikelijke transacties hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket in samenwerking met het landelijk parket.
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid