13 mei 2024
Jarenlange celstraffen voor witwassen tientallen miljoenen euro’s
De rechtbank in Den Bosch heeft maandag een 61-jarige man uit Amsterdam veroordeeld tot 6 jaar en 8 maanden celstraf en een geldboete van 30.000 euro. Hij stuurde samen met medeverdachte Thanas B. (52) een criminele organisatie aan die zich maandenlang bezighield met het witwassen van in totaal tientallen miljoenen euro’s. Ook zes geldkoeriers krijgen een celstraf, een 51-jarige vrouw is vrijgesproken van betrokkenheid.
‘Kantoor Den Haag’
De politie kwam via Amerikaanse opsporingsautoriteiten op het spoor van de groepering die zich sinds juni 2020 vanaf locaties in Nieuw-Vennep (kantoor Amsterdam) en Wateringen (kantoor Den Haag) bezighield met de inname en verdeling van zeer grote hoeveelheden crimineel geld. De politie doorzocht in februari 2021 de loods van het kantoor Den Haag en trof daar verborgen ruimtes, elastiekjes, big shoppers en een geldtelmachine aan.
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid