11 april 2020
‘Verdachte van witwassen was hawala-bankier’
De man die recent in Abcoude is aangehouden voor witwassen van miljoenen euro’s, is volgens Het Parool een Indiër: Bakshish S. (1964). Dat is een man die al jaren meedraait in het illegale geldcircuit. Het Openbaar Ministerie spreekt van een grote vis.
Pizzeria
S. kwam voor in een groot politie-onderzoek uit 2011. Hij exploiteerde toen onder meer een pizzeria in Amsterdam en hij zat achter een systeem van hawala-bankieren dat grootscheeps gelden doorsluisde.
Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.
Inloggen Word lid