Criminele organisaties plunderen natuurlijke bronnen op nog grotere schaal dan eerder werd gedacht. De waarde van bijvoorbeeld de handel in zeldzame diersoorten, het illegaal delven van goud of stroperij, zou kunnen oplopen tot ruim 220 miljard euro.
De Duitse opsporingsdiensten hebben in Essen een witwasnetwerk ontdekt van de militante beweging Hezbollah, die voornamelijk actief is in Libanon, blootgelegd. Er zijn twee Libanezen opgepakt die de afgelopen twee jaar aan zeker 75 miljoen euro aan drugsgeld zou hebben witgewassen in heel Europa.
De politie heeft bij twee verschillende acties, vijf dure auto’s in beslag genomen. In Sas van Gent moest een 22-jarige man een Lamborghini, een Porsche, een BMW en een Audi inleveren. In Breda werd van een 29-jarige man een Audi in beslag genomen. Beide mannen worden verdacht van witwassen.
De voormalig FIOD-rechercheur Jonathan van der L. is opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro. Dat geld zou hij hebben verduisterd van de geloofsgemeenschap Noorse Broeders. Die zou aangifte tegen hem hebben gedaan.
De politie heeft drie mannen aangehouden voor het witwassen van bitcoins. Daarbij zijn ook 90.000,– euro, een boot en een auto in beslag genomen. De arrestatie vond plaats in het kader van onderzoek dat de politie doet in samenwerking met de Britse National Crime Agency.
Het Openbaar Ministerie eist meer dan 7 miljoen euro terug van de voormalig eigenaar van coffeeshop The Grasshopper. Dat heeft Peter van der Laar, advocaat van de 42-jarige verdachte, bevestigd aan Omroep Brabant.
De Europese Centrale Bank (ECB) overweegt om het briefje van 500 euro af te gaan schaffen. Er wordt al lange tijd gepleit om het biljet ongeldig te verklaren, omdat voornamelijk criminelen ze gebruiken.
De Europese Unie is van plan om platforms waarin in de digitale munt bitcoin wordt gehandeld, strenger te gaan controleren. Ze moeten gaan voldoen aan de eisen die ook worden gesteld aan normale bedrijven en financiële instellingen. Dat wil zeggen dat wie een bitcoinrekening wil openen, zijn of haar paspoort moet laten zien.
Het OM heeft samen met onder meer de Belastingdienst, FIOD en de douane in 2015 143,5 miljoen euro afgepakt van criminelen. Dat is 7,5 miljoen meer dan in 2014. Het geld is meestal verdiend met drugshandel, fraude of diefstal. De afgelopen jaren stijgt het bedrag dat wordt geplukt, maar het blijft een klein bedrag ten opzichte van de miljarden euro’s die in de criminaliteit rondgaan.
In de zaak rond de vleeshandelaar Hennie van Rey uit Roermond, die miljoenen euro’s in vlees zou hebben gesmokkeld, heeft de wrakingskamer de onderzoeksrechter van de zaak gehaald. Volgens wrakingskamer van de rechtbank Overijssel heeft de onderzoeksrechter onterecht stukken laten bestuderen die in beslag zijn genomen.
