De rechtbank in Utrecht wil drie getuigen horen in de zaak tegen de voormalige VVD-fractievoorzitter Kathalijne de Kruif in de gemeente Stichtse Vecht. Dat blijkt maandag uit de pro-formazitting. De politica wordt verdacht van witwassen van drugsgeld. De rechter wil onder andere een verkoper horen over de spullen die De Kruif kocht.
Voor voormalig VVD-raadslid Kathalijne de Kruif in Stichtse Vecht was het een ‘gewoonte’ om crimineel geld wit te wassen. Dat stelt het Openbaar ministerie donderdag. Volgens het OM kocht ze een boot, jetski, caravan en auto’s van crimineel geld.
De 50-jarige Ramphis R. Curaçao moet ruim 2,2 miljoen euro aan de Nederlandse staat betalen vanwege witwassen. Hij zou via een postagentschap in Breda geld hebben doorgesluisd dat was verdiend met de handel in cocaïne. Hij werd eerder al veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf.
De huizenprijzen in het Verenigd Koninkrijk en met name in Londen zijn torenhoog doordat buitenlandse criminelen hun geld witwassen door Brits vastgoed op te kopen. Dat zegt Donald Toon van de National Crime Agency tegen de krant The Times. De opsporingsdiensten zien een stijgend aantal huizen dat op naam staat van complexe buitenlandse corporaties.
De politie heeft donderdag een Duitser aangehouden die met bijna 140.000 euro in zijn auto door Roosendaal reed. De man reed twijfelend door de Brabantse stad, waarna de politie besloot hem te controleren. Toen het geld werd gevonden, kon hij niet uitleggen hoe hij daar aan kwam.
De politie heeft een witwasnetwerk opgerold dat een Nederlands bedrijf gebruikte als dekmantel. Maandag werden een man uit Amsterdam en vier mannen op Curaçao opgepakt. Daarnaast is ook een verdachte in Miami in de Verenigde Staten aangehouden.
Bij de 44-jarige man die dinsdag is opgepakt voor het smokkelen van 300 kilo cocaïne is ruim 365.000 euro gevonden. Ook werd een kleine hoeveelheid buitenlands geld in beslag genomen. Het voorarrest van de man is vrijdag door de rechter verlengd. In het onderzoek rond zijn arrestatie werden op dertien plaatsen in Nederland en op de Antillen panden doorzocht.
In zeker 34 Nederlandse gemeenten wordt het gezag ondermijnd door criminelen. Dat zeggen de burgemeesters van die gemeenten in een rondgang tegen Nieuwsuur en het Genootschap van Burgemeesters. De achtergrond van de ondermijning verschillen sterk per gemeenten; van geradicaliseerde burgers tot problemen met motorclubs.
De Rotterdamse Euromast en kasteel Bolenstein in Maarssen kunnen niet worden verkocht omdat eigenaar Jan-Dirk Paarlberg vast zit vanwege witwassen. De toren en het kasteel hadden bij elkaar 23 miljoen euro op moeten leveren. De Euromast werd aangeboden op een Zwitserse website voor vastgoed.
De aanpak van de georganiseerde misdaad in Noord-Brabant faalt aan alle kanten. Dat blijkt uit een vertrouwelijk verslag dat in handen is van Omroep Brabant. Vier jaar geleden werd een taskforce opgezet die onder meer wietteelt, witwassen en mensenhandel moet aanpakken, maar die werkt niet omdat instanties onderling ruzie maken.
