De 54-jarige Theo H. uit Roermond zit vast vanwege een overval op zijn ex-schoonouders. H. zou tegen Albanese criminelen hebben gezegd dat ze zijn ex-schoonouders moesten overvallen, en beloofde een buit van 600.000 euro. Dat melden de Limburgse kranten zaterdag. H. wordt ook verdacht van faillissementsfraude.
De rechtbank in Utrecht heeft de 66-jarige Hans J. uit Soest veroordeeld tot vier jaar celstraf voor een miljoenenfraude. Ook zijn zoon en drie medewerkers werden veroordeeld. De mannen hebben een groot deel van investeringen van in totaal 24 miljoen euro weggesluisd.
Twee vrouwen uit Rhenen hoeven van de rechtbank in Utrecht de claim van twee ton van het OM niet te betalen. Volgens justitie hebben de vrouwen het geld dat werd verdiend door hun echtgenoten met wiethandel witgewassen. Maar de rechtbank zegt dat daar niet genoeg bewijs voor is.
Jan Dirk Paarlberg is verrast door de publicatie in de De Telegraaf over het ‘openbreken van een kluis met miljoenen’ in Zwitserland. De Nederlandse justitie zou het geld op een geheime rekening van Paarlberg bij de UBS willen binnenhalen. ‘Het verhaal is lariekoek’ zegt Paarlberg tegen Crimesite.
Het Openbaar Ministerie eist in een plukze-zaak 51 miljoen van Ferenc J. (45), die voor internationale drugshandel is veroordeeld. Justitie wil het criminele geld van J. op die manier afpakken.
De politie heeft een 40-jarige man en vier vrouwen (van 17, 18, 22 en 42 jaar) uit één familie in Den Bosch aangehouden, omdat ze ervan worden verdacht betrokken te zijn bij het witwassen van 3,3 miljoen euro. De man zou geld hebben doorgesluisd dat was verdiend met de handel in wiet.
Zakenman Jan Dirk Paarlberg, die is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, is tijdelijk vrijgelaten vanwege medische omstandigheden. Hij zit daarom nu in zijn kasteel in Maarssen. Paarlberg moet eigenlijk nog 16 maanden van zijn straf uitzitten.
Het aantal verdachte transacties is in vijf jaar tijd verdubbeld. In 2010 werd nog ruim een miljard transacties als verdacht aangemerkt, in 2014 was dat 2,4 miljard. Dat schrijft De Telegraaf maandag. Volgens de krant blijven veel witwaszaken op de plank liggen, ondanks dat verdachte transacties wel worden opgemerkt.
Hennie van Rey, de broer van de van corruptie verdachte politicus Jos van Rey, was volgens justitie van plan om miljoenen euro’s naar Venezuela door te sluizen. Hennie van Rey werd in juni op Aruba aangehouden omdat hij contant geld naar het eiland had gesmokkeld.
Politie en Openbaar Ministerie op Curaçao hebben woensdag dure Porsches, villa’s sieraden en contante geldbedragen in beslag genomen bij een kaalplukactie bij drugsverdachten. De verdachten bij wie invallen zijn gedaan werden verdacht van witwassen.
